康弘药业:关于回购吊销片断已任命权但尚不松锁的限度局限性股票的公报

  原题目:康弘药业:关于回购吊销片断已任命权但尚不松锁的限度局限性股票的公报

  证券代码:002773 证券信称:康弘药业 公报编号:2017-035 成邑康弘药业集儿子团弄股份拥有限公司 关于回购吊销片断已任命权但尚不松锁的限度局限性股票的公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完 整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。 成邑康弘药业集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)于 2017 年 6 月 8 日召开第六届董事会第什次会和第六届监事会第八次会, 会审议经度过《关于回购吊销片断已赋予但尚不松锁的限度局限性股票的 议案》,根据公司 2015 年第二次临时股东方父亲会审议经度过的《2015 年 限度局限性股票鼓励方案》第壹期的松锁情景,公司该当对无法松锁的限 制性股票予以回购吊销。详细情景如次: 壹、公司 2015 年股权鼓励方案信述 1、2015 年 12 月 7 日,公司第五届董事会第什壹次会审议畅通 度过了《成邑康弘药业集儿子团弄股份拥有限公司 2015 年限度局限性股票鼓励方案 (预案)》、《成邑康弘药业集儿子团弄股份拥有限公司 2015 年股票增值权鼓励 方案(预案)》。 2、2015 年 12 月 14 日,公司第五届董事会第什二次会审议畅通 度过了《关于及其摘要的议案》等议案。公司第五届监事会第什次 1/9 会审议上述拥关于鼓励方案的议案并对公司本次股权鼓励方案的激 励对象名单终止核实。公司孤立董事就本次股权鼓励方案能否有益于 公司的持续展开及能否存放在伤害公司及所拥有股东方利更加的情景发表发出产独 立意见。 3、2015 年 12 月 30 日,公司 2015 年第二次临时股东方父亲会审议 经度过了《关于及其摘要的议案》、《成邑康弘药业集儿子团弄股份拥有限公 司股权鼓励方案实施考勤政办方法》、《关于将钟建军等四人干为鼓励 对象的议案》、《关于提请股东方父亲会任命权董事会操持股权鼓励相干事情 的议案》。鼓励方案赋予的限度局限性股票赋予标价为 43.96 元/股。董事 会被任命权决定限度局限性股票鼓励方案和股票增值权鼓励方案的赋予日、 在鼓励对象适宜环境时向鼓励对象赋予限度局限性股票和股票增值权并 操持赋予限度局限性股票和股票增值权所必须的整顿个事情等。 4、2016 年 1 月 4 日,公司区别召开第五届董事会第什叁次会 和第五届监事会第什壹次会,审议经度过了《关于向鼓励对象赋予限 制性股票的议案》。决定 2016 年 1 月 4 日为赋予日,向 439 名鼓励对 象赋予 431.249 万股的限度局限性股票。公司孤立董事对此发表发出产了孤立意 见,认为鼓励对象主体阅世确认方法合法、拥有效,决定的赋予日适宜 相干规则。 5、2016 年 12 月 7 日,公司第六届董事会第四次会和第六届 监事会第叁次会审议经度过了《关于调理限度局限性股票鼓励方案相干事 2/9 项的议案》,根据公司 2015 年度盈利分派方案的实施情景,对公司限 制性股票数做相应调理。公司孤立董事发表发出产了赞同的孤立意见。 6、2017 年 6 月 8 日,公司第六届董事会第什次会审议经度过了 《关于 2015 年限度局限性股票鼓励方案第壹个松锁期松锁环境效实的议 案》及《关于回购吊销片断已赋予但尚不松锁的限度局限性股票的议案》。 赞同公司根据相干规则操持本次松锁相干事情,2015 年限度局限性股票 第壹次松锁算计松锁 2,070,879 股,占公司当前股本尽和的 0.31%, 回购吊销 744,033 股。公司孤立董事对此发表发出产了赞同的孤立意见。 二、公司 2015 年限度局限性股票鼓励方案松锁环境效实情景 (壹)锁活期已服满 根据公司《2015 年限度局限性股票鼓励方案》,本方案拥有效期为限度局限 性股票赋予之日宗到所拥有限度局限性股票松锁或回购吊销终了之日止,最 长不超越 48 个月。鼓励方案赋予的限度局限性股票己赋予之日宗 12 个月 内为锁活期。在锁活期内,鼓励对象根据本方案获任命的限度局限性股票予 以锁定,不得让、不得用于发顶帐政。 在松锁期,公司为满意松锁环境的初次赋予的鼓励对象办了松锁 事情,不满意松锁环境的鼓励对象持拥局部限度局限性股票由公司以赋予价 格回购吊销。详细松锁装置排如次表所示: 松锁装置排 松锁时间 松锁比例 第壹次松锁 己初次赋予日宗 12 个月后的首个买进卖日宗到初次 40% 3/9 赋予日宗 24 个月内的最末壹个买进卖日当天止 己初次赋予日宗 24 个月后的首个买进卖日宗到初次 第二次松锁 30% 赋予日宗 36 个月内的最末壹个买进卖日当天止 己初次赋予日宗 36 个月后的首个买进卖日宗到初次 第叁次松锁 30% 赋予日宗 48 个月内的最末壹个买进卖日当天止 (二)公司 2015 年限度局限性股票鼓励方案第壹个松锁期松锁环境 效实情景说皓 松锁环境 效实情景 1.公司不突发以卸任壹境地: 公司不突发前述境地,满意松锁环境。 (1)近日到壹个会计师年度财政会计师报告 被报户口会计师师出产具否定意见容许无法 表体即兴见的审计报告; (2)近日到壹年近因严重犯法违规行为 被中国证监会予以行政处罚; (3)中国证监会认定的其他境地。 2.鼓励对象不突发以卸任壹境地: 405 名鼓励对象不突发前述境地,满意 (1)近日到叁年内被证券买进卖所地下谴 松锁环境。 责或发表发出产为不快当人选的; (2)近日到叁年近因严重犯法违规行为 被中国证监会予以行政处罚的; (3)具拥有《公司法》规则不得担负公 司董事、监事、初级办人员境地的; (4)公司董事会认定其他严重违反公 司拥关于规则的。 3.公司层面松锁业绩环境: 公司 2016 年度归属于上市公司股东方的 以 2014 年经审计的净盈利为基数,2016 净盈利为 49,675.19 万元、股份顶付为 年净盈利增长比值不低于 60.78%;且以 4,184.67 万元,比较 2014 年度增长比值 2014 年经审计的营业顶出产为基数,2016 为 96.94%,营业顶出产 254,003.15 万元, 4/9 年营业顶出产增长比值不低于 39.24%。 比较 2014 年度增长 51.69%。 上述“净盈利”目的计算以不扣摒除本次 公司 2016 年度归属于上市公司股东方的 及后续鼓励方案鼓励本钱前的净盈利, 净盈利为 49,675.19 万元,归属于母亲公 且以归属于母亲公司股东方的净盈利干为 司股东方的扣摒除什分日性损更加的净盈利 计算根据。 为 48,741.56 万元,均不低于赋予新来 锁活期内,公司各年度归属于母亲公司股 近日到叁个会计师年度(2013-2015 年度) 东方的净盈利及归属于母亲公司股东方的扣 的平分程度(区别为 32,766.93 万元和 摒除什分日性损更加的净盈利均不得低于 28,865.62 万元),且均不为负值。 赋予新来儿到来叁个会计师年度的平分水 综上所述,公司业绩满意松锁环境。 平且不得为负。 4.团弄体业绩考勤政要寻求: 团弄体业绩考勤政结实情景: 考勤政结实≥10 分,松锁 100%; (1)199 名鼓励对象绩效考勤政结实≥10 考勤政结实≥9 分但缺乏 10 分的,松锁 分,第壹个松锁期却松锁当年方案松锁 90%; 额度的 100%; 考勤政结实≥8 分但缺乏 9 分的,松锁 (2)160 名鼓励对象绩效考勤政结实≥9 80%; 分但缺乏 10 分,第壹个松锁期却松锁 考勤政结实缺乏 8 分的,不予松锁。 当年方案松锁额度的 90%;不能松锁部 分由公司壹致回购吊销; (3)16 名鼓励对象绩效考勤政结实≥8 分但缺乏 9 分,第壹个松锁期却松锁当 年方案松锁额度的 80%;不能松锁片断 由公司壹致回购吊销; (4)1 名鼓励对象适宜松锁环境且绩效 考勤政结实≥10 分,但因工干岗位变募化, 新供职岗位不属于鼓励对象范畴,第壹 个松锁期却松锁当年方案松锁额度的 100%,剩片断由公司壹致回购吊销。 (5)29 名鼓励对象绩效评价结实缺乏 8 分,第壹个松锁期的不松锁额度不得 5/9 松锁,由公司壹致回购吊销。 根据上述考勤政情景,并根据公司转增股本情景该当终止的调理, 2015 年限度局限性股票第壹次松锁算计松锁 2,070,879 股,占公司当前 股本尽和的 0.31%,回购吊销 744,033 股,占公司当前股本尽和的 0.11%。 叁、本次回购吊销片断限度局限性股票的回购数、回购标价及资产 到来源 (壹)2015 年限度局限性股票鼓励方案第壹个松锁期回购吊销数 根据公司 2015 年第二次临时股东方父亲会审议经度过的《2015 年限度局限 性股票鼓励方案》第壹期的松锁情景,且鉴于 2016 年 6 月,公司实 施了 2015 年度盈利分派方案,以本钱公积金向所拥有股东方每 10 股转增 5 股。根据《2015 年限度局限性股票鼓励方案》的相干规则,若限度局限性股 票在赋予后,公司拥有本钱公积转增股本、派递送股票花红、股份拆卸细、 配股、收缩股等事项,应对限度局限性股票数终止相应的调理。调理后本 次回购吊销的限度局限性股票数为 744,033 股,占公司当前股本尽和的 0.11%,占整顿个已赋予的限度局限性股票鼓励方案标注的限度局限性股票数比 例的 17.25%,回购吊销后公司股份尽额为 674,210,027 股。回购金 额为 21,807,607.23 元,均为公司己拥有资产。 (二)2015 年限度局限性股票鼓励方案第壹个松锁期回购标价 根据公司 2015 年第二次临时股东方父亲会审议经度过的《2015 年限度局限 性股票鼓励方案》,公司限度局限性股票鼓励方案初次赋予的限度局限性股票 6/9 标价为 43.96 元/股。2016 年 6 月,公司实施了 2015 年度盈利分派 方案,以本钱公积金向所拥有股东方每 10 股转增 5 股;2016 年 6 月,公 司实施了 2015 年度盈利分派方案,向所拥有股东方每 10 股派发皓金花红 2 元(含税)。2017 年 5 月,公司实施了 2016 年度盈利分派方案,向 所拥有股东方按每 10 股派发皓金花红 1.50 元(含税)。根据《2015 年限 制性股票鼓励方案》的相干规则,鼓励对象获任命的限度局限性股票完成股 份吊销后,若公司突发派息、本钱公积转增股本、派递送股票花红、股 份拆卸细、配股或收缩股等影响公司股本尽量或公司股票标价事项的,公 司应对尚不松锁的限度局限性股票的回购标价做相应的调理。上述人员不 松锁股份的 2015 年度即兴金分红由公司代管,不还愿派发,故此调理 后本次限度局限性股票回购吊销的标价为 29.31 元/股。 四、本次回购吊销对公司的影响 本次回购吊销限度局限性股票系根据公司《2015 年限度局限性股票鼓励 方案》对不快宜环境的限度局限性股票的详细处理,不会影响公司办团弄 队的摆荡性,也不会对公司的经纪业绩和财政情景产生严重影响。公 司办团弄队将持续详细实行工干天职,全力为股东方发皓价。 公司将向深圳证券买进卖所和中国证券吊销结算拥有限责公司深 圳分公司央寻求限度局限性股票吊销,吊销以次尚需寻求壹克间,不完成限 制性股票回购吊销前,暂不影响公司尽股本数。 五、孤立董事的孤立意见 根据《上市公司股权鼓励方法》及公司《2015 年限度局限性股票激 励方案》的相干规则,孤立董事对公司回购吊销片断已任命权但尚不松 7/9 锁的限度局限性股票的事项终止核对,认为:公司此次回购吊销片断已任命 权但尚不松锁的限度局限性股票适宜《2015 年限度局限性股票鼓励方案》以 及拥关于法度、法规的规则,回购缘由、数及标价合法、合规。此次 回购吊销片断已任命权但尚不松锁的限度局限性股票事项不会影响公司 《2015 年限度局限性股票鼓励方案》的持续实施,不影响公司的持续经 营,也不会伤害公司及所拥有股东方的利更加。赞同公司依照《2015 年限 制性股票鼓励方案》及相干以次回购吊销片断已任命权但尚不松锁的限 制性股票。 六、监事会意见 公司监事会经对本次回购吊销片断已赋予但尚不松锁的限度局限性 股票的缘由、数及鼓励对象名单终止核对,监事会认为:公司片断 鼓励对象因出产即兴退任或 2016 年度团弄体绩效考勤政不臻标注等境地,根据 《2015 年限度局限性股票鼓励方案》的相干规则,公司决议将上述鼓励 对象已赋予但尚不松锁的整顿个或片断限度局限性股票 744,033 股回购注 销,回购标价为 29.31 元/股。适宜公司《2015 年限度局限性股票鼓励计 划》以及拥关于法度、法规的相干规则,本次回购吊销限度局限性股票合法、 拥有效。 七、法度意见书 北边京市互市(深圳)律师事政所律师认为:公司本次不能松锁的限 制性股票的回购吊销的以次、数和标价决定等,适宜《公司法》、《证 券法》、《办方法》和《限度局限性股票鼓励方案》的规则。 8/9 八、备查文件 1、《第六届董事会第什次会决定》; 2、《第六届监事会第八次会决定》; 3、《孤立董事关于第六届董事会第什次会相干议案的孤立董事 意见》 4、《北边京市互市(深圳)律师事政所关于成邑康弘药业集儿子团弄股份 拥有限公司 2015 年限度局限性股票鼓励方案第壹次松锁及 2015 年股票增值 权鼓励方案第壹次行权事项的法度意见书》 特此公报。 成邑康弘药业集儿子团弄股份拥有限公司董事会 2017年6月8日 9/9

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